El objetivo de este curso es implementar un sistema de prevención y administración del riesgo de lavado de activos y la financiación de otros delitos, conformado por políticas, procesos, procedimientos, mecanismos y metodologías de administración de riesgos que deben observar todas las instancias de la entidad, bajo la coordinación del Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de prevenir, detectar y mitigar el riesgo de lavado de activos y la financiación de otros delitos, al que pudiere estar expuesta la entidad.
- Profesor: Administrador de plataforma